【明報專訊】海關早前接獲銀行轉介一宗可疑交易，經調查後偵破一宗透過「幽靈貿易」洗黑錢案件。案中洗黑錢集團涉製作假合約、假單據及假船運公司網站，訛稱公司經營服裝及海鮮生意，從而大額轉帳，4年間洗黑錢89億元，其實公司從無實際貨物交易。海關上周展開代號「幻景」行動，拘捕2男3女本地人，年齡28至59歲，全部獲准保釋候查，各人名下5500萬元資產已被凍結或密切監察。

3人料集團骨幹 4年3700筆不明轉帳

海關財富調查科高級調查主任蔡劍輝表示，早前發現2男1女涉嫌用公司名下銀行戶口處理來歷不明的大額款項，公司接收的資金主要來自多間海外公司，包括中東及非洲國家；資金短時間內被匯到幾間持牌找換店、多間本地及內地公司，以及個人戶口，而幾間公司互相有資金轉帳紀錄。

海關相信上述3人屬同一個洗黑錢集團的骨幹成員，當中兩男亦曾用個人戶口處理來歷不明款項。3人涉嫌自2022年1月，在14間本地銀行開設15個公司戶口及14個個人戶口，合共接收逾3700筆來歷不明轉帳，總額89億元。

精心設假船公司網站 供銀行查核

據了解，涉案最大一宗轉帳涉逾1900萬元，從海外公司匯入。在其中一宗虛假貿易，涉案公司向銀行聲稱付運價值8600萬元貨物，因此公司戶口需接收相應貨款。蔡劍輝稱，銀行職員若根據集團提供的海運提單資料，到偽冒網站會找到相對應的虛假船務信息。蔡稱，今次是海關首次發現有洗黑錢集團精心設立偽冒網站，配合他們製作的虛假貿易文件，以掩飾「幽靈貿易」及背後洗黑錢行為。

蔡續說，調查發現涉案3間公司並無任何出入口報關紀錄，公司地址是個人地址或其他公司的業務地址，而海關亦發現另外兩名本地女子與集團骨幹成員有大額金錢往來，遂於上周四及周五（18及19日）以洗黑錢罪名拘捕上述2男3女。關員搜查他們位於北角及將軍澳的住所，以及位於北角及太子的公司，檢獲多部手機、銀行卡、支票簿、稅務文件、虛假貿易文件。

全保釋 凍結監察5500萬資產

5名被捕人已獲准保釋候查，他們名下共約5500萬元資產已被凍結或監察。海關表示會繼續調查被捕人背景、資金來源、資金流向、偽冒網站等，不排除更多人被捕。